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중국공안부 플러스토큰 관련 기사 (2020년7월30일)

https://www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/c7293348/content.html 

사이트 내용 번역(중국어-> 영어 -> 한국어)

최근 공안부 통합 지휘부에 따르면 공안기관은 '플러스 토큰 플랫폼'을 상대로 소송을 제기해 피의자 27명과 핵심 회원 82명을 전원 구속하고 이 거대한 국제망 유통 조직을 완전히 파괴했다.이 사건은 공안기관이 비트코인 등 디지털 화폐를 거래소 매체로 삼아 해결한 첫 사례로 200만 명 이상, 3000여 명의 점포가 참여하고 있으며, 이 사건에 연루된 디지털 화폐의 총 가치는 400억 위안이 넘는다.

장쑤성 옌청시 공안기관은 2019년 초 천씨 등이 가상통화 거래 플랫폼을 이용해 선도적인 유통범죄를 조직한 혐의를 발견하자 곧바로 전담팀을 꾸려 사건을 단속하고 공안부에 보고했다.대책위는 공안국의 지도 아래 정보기반 구축의 실효성을 충분히 발휘하고, 사건에 대한 심도 있는 조사와 분석을 실시하며, 조직구조와 인원의 수준, 자금흐름 등에 대한 사전 조사를 실시한다.같은 해 6월 공안부 주관으로 바누아투, 캄보디아, 베트남, 베트남 등에 대책반을 편성했다.한국과 말레이시아는 법 집행에 대한 협력을 강화하고, 국외에 숨어있는 주요 범죄 용의자 27명을 체포하기 위해 현지 경찰과 적극 협력했다.공안부는 2020년 3월 전국 공안기관을 투입해 범죄 판매 혐의가 있는 단체 핵심 회원 82명을 모두 검거하는 클러스터 캠페인에 나섰다.

2018년 5월 범죄 용의자 진씨 등이 '플러스 토큰 플랫폼'을 구축하고 관련 애플리케이션을 개발하는 등 인터넷 마케팅 범죄에 나선 것으로 나타났다.블록체인 기술과 디지털 머니를 거래 매개로 활용하는 이 플랫폼은 높은 수익을 약속하고 디지털 머니에 대한 부가가치 서비스 제공이라는 미명 아래 대중이 참여할 수 있도록 유도한다.플랫폼 산하 기술팀, 마케팅팀, 고객서비스팀, 통화배송팀은 각각 어음의 기술운영, 홍보, 상담, 확인을 담당한다.참가자는 500달러 이상의 디지털화폐를 문턱값으로 추천받아 회원가입이 가능하며, 회원들은 결제한 디지털화폐의 가치를 기반으로 플랫폼 생성 '플러스' 코인을 받은 뒤 이를 추가하기 위해 라인업과 계층관계를 형성할 수 있다.플랫폼은 하행선 개발금액과 투자금액을 기준으로 회원을 회원, 대가족, 대호배, 대신, 제네시스 등 5개 등급으로 나누고, 그에 상응하는 양의 '플러스' 동전을 나눠 서열 순서에 따라 포상하고 돌려준다.

범죄조직은 더 많은 참여자를 유치하기 위해 인터넷을 활용해 플랫폼 가입, 운영모드, 보너스 제도, 수익 전망 등을 홍보하고, 외국인 노동자를 채용해 이른바 '국제플랫폼'과 '해외 프로젝트'를 포장·위조해 플랫폼 창업자의 배경을 위장하게 했다. 컨퍼런스, 콘서트, 여행 등 비주기적인 행사를 통해, 심지어 중국 밖에서 대규모 컨퍼런스를 열기도 한다.통계에 따르면 이 플랫폼은 존재 기간 동안 200만 명 이상의 회원이 개발됐으며, 총 3,000여 개의 계층과 누적 총계가 구축됐다.멤버들의 비트코인으로 타이팡코인 등 디지털 화폐가 수백만 개에 달하고, 사건의 가치는 400억 위안(범행 당시 시장가격 기준)이 넘으며, 이 중 대부분은 멤버들에게 '머리 뽑기'를 하는 데 사용되며, 이 중 일부는 일상 경비와 개인 낭비로 전환됐다.

공안부 관계자는 최근 공안기관이 이런 종류의 범죄의 새로운 특징에 적극 적응하고, 사고를 더욱 혁신하고 능력을 향상시키며, 불법과 범죄 행위에 대한 가혹하고 억압적인 태도를 유지하고, 근원에 대한 통제를 유지할 것이라고 말했다. 그리고 국가 경제에 대한 포괄적인 통제와 국민의 정당한 권익을 보호한다.이와 함께 공안기관은 대중에게 마케팅 활동에 참여하도록 권고하고, 재산상 손해를 입힐 뿐만 아니라 법 위반의혹도 받을 수 있다.고수익 고수익 '투자' 덫을 믿지 말라.